A Procuradoria Europeia (EPPO), órgão responsável por investigar fraudes envolvendo recursos da União Europeia, informou nesta terça-feira (21) que notificou 84 representantes legais de empresas em toda a Itália de que são alvo de uma investigação por suspeita de uso fraudulento de recursos do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR) do país.
O inquérito apura um suposto esquema de fraude ligado ao Fundo Novas Competências, programa financiado com recursos da União Europeia destinado à qualificação e ao treinamento de trabalhadores. A suspeita é de que esses recursos teriam sido obtidos com base em atividades de formação fictícias.
A fraude é estimada em cerca de 40 milhões de euros, incluindo aproximadamente 33 milhões de euros provenientes de fundos da UE.
Como parte da operação, a EPPO em Milão apreendeu cerca de 20 milhões de euros mantidos em contas bancárias e apólices de seguro vinculadas a cinco empresas, informou a instituição.
Os ativos apreendidos estão relacionados a dois investigados que já eram alvo de medidas cautelares por suspeita de fraude qualificada contra fundos públicos e lavagem de dinheiro.
De acordo com a EPPO, a decisão foi tomada após os investigadores identificarem tentativas de ocultar os supostos lucros obtidos com a fraude por meio da transferência de grandes quantias para contas bancárias e produtos financeiros. Parte dos recursos também teria sido investida em imóveis.
A Procuradoria Europeia afirmou ainda que os desdobramentos mais recentes da investigação indicam que o esquema pode ter uma dimensão significativamente maior do que a identificada nas fases iniciais da apuração.
A investigação é conduzida pelos agentes da Seção da EPPO e pela Unidade Operacional do Grupo de Proteção do Trabalho dos Carabineiros de Milão.
O Programa Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR) faz parte do programa europeu NextGenerationEU, criado para impulsionar a recuperação econômica após a pandemia de Covid-19. Seu objetivo é promover a modernização da economia italiana, acelerar a transição ecológica e fortalecer a competitividade do país por meio de investimentos e reformas estruturais. A Itália é considerada o maior beneficiário dos recursos entre os Estados-membros da União Europeia. .
