Luciene Petroni Castro Neves foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira, 26, sob suspeita de integrar um esquema estruturado de corrupção e fraude tributária que teria se instalado na Secretaria da Fazenda de São Paulo.
Desde 2016, Luciene atua como Head of Tax no Carrefour Varejo, liderando uma equipe responsável por planejamento tributário, reorganização fiscal e compliance. O Estadão pediu manifestação do Carrefour sobre o caso. O espaço está aberto.
Antes disso, ela acumulou experiência em gestão tributária em grandes companhias com foco em conformidade fiscal e otimização de processos contábeis e tributários.
Formada em Direito com especialização em Economia, Luciene desenvolveu ao longo da carreira conhecimento estratégico sobre legislação tributária, compliance fiscal e transformação de modelos de gestão tributária, sendo frequentemente envolvida em debates sobre temas como a reforma tributária no Brasil.
A operação desta quinta-feira coloca a executiva no centro de um esquema que, segundo as investigações, envolvia a articulação entre servidores públicos e empresas do varejo.
Segundo a operação, batizada de "Fisco Paralelo", Luciene "manteve intenso contato com Artur Gomes da Silva Neto", fiscal apontado como mentor de um esquema que arrecadou pelo menos R$ 1 bilhão em propinas de grandes empresas do varejo em troca do deferimento acelerado do ressarcimento de créditos de ICMS-ST.
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