SC: ação combate grupo suspeito de fraude de R$ 86 milhões
A Polícia Federal de Santa Catarina faz nesta quarta-feira uma operação para combater uma organização criminosa suspeita de fraudar o Sistema Financeiro Nacional. Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão nos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville e Dionísio Cerqueira. Segundo a investigação, a quadrilha movimentou cerca de R$ 86 milhões em operações suspeitas.
Batizada de Radar, a ação pediu o bloqueio judicial de 20 contas bancárias. De acordo com a Polícia Federal, o grupo é suspeito de fazer operações fraudulentas tanto de câmbio simplificado quanto no envio de dinheiro ao exterior; gestão fraudulenta de bancos; dissimulação da atividade por meio de operações de câmbio; ocultação de valores em espécie e utilização de empresas em nome de terceiros.
Batismo de fogo: Os nomes inusitados das operações policiais
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