BA: operação contra sonegação fiscal apreende carros e itens de luxo
Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Candeias e Santo Amaro, na Bahia, nesta terça-feira, durante a Operação Citrus - deflagrada pelas secretarias de Fazenda (Sefaz) e Segurança Pública (SSP) do Estado, além do Ministério Público baiano (MP-BA) -, que combate um esquema de sonegação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) montado pelos irmãos Bruno e Leonardo Bordoni de Oliveira, proprietários do Grupo Bordoni. De acordo com as investigações, os dois são suspeitos de sonegar R$ 4,8 milhões.
Além de documentos e computadores apreendidos, bens dos donos das empresas também foram bloqueados. Entre os itens estão mais de 30 veículos, entre esses carros de luxo - um Camaro, um Chrysler e um Cadillac.
Segundo a promotora de Justiça Vanezza Rossi, os Bordoni tiveram os bens bloqueados para que, no final da ação penal, sejam usados para o pagamento da dívida. Ela afirmou que os acusados responderão em liberdade, mas a prisão deles pode ser pedida se eles atrapalharem a investigação.
Segundo as investigações, os irmãos Bordoni criaram a JB Refeições Industriais Ltda., que comercializa refeições para indústrias, escritórios, escolas e hospitais do município de Candeias, em nome de dois “laranjas”.
A empresa não recolheu o ICMS, gerando uma dívida milionária junto aos cofres públicos. “A empresa está em nome de dois empregados dos irmãos que não têm condições financeiras de arcar com o tributo”, disse a delegada a titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), Débora Freitas Pereira.
“Um ponto importante também da investigação é que o grupo comprava mercadorias, mas não havia o registro da saída desses produtos, outro forte indício da sonegação fiscal”, afirmou a inspetora de Investigação e Pesquisa da Sefaz, Sheilla Meirelles.
Donos também de uma locadora de veículos e de uma empresa patrimonial, em Candeiais, os irmãos moram em condomínios de luxo em Salvador.
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de Edvaldo Messias, contador do grupo, que mora em Santo Amaro. Os equipamentos eletrônicos apreendidos passarão serão periciados no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os documentos fiscais serão analisados pelos técnicos da Sefaz. Bruno e Leonardo podem responder pelos crimes de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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