Há 16 anos, Tania Bulhões foi investigada em operação da PF sobre esquema fraudulento na importação
Informações sobre o suposto esquema envolvendo o grupo Tania Bulhões foram descobertas na Operação Dilúvio, da Polícia Federal, em 2006
Em meio à polêmica de suposta fraude em sua marca na área da decoração, a empresária Tania Bulhões já foi investigada por supostamente ter montado um esquema de importação fraudulenta em 2016, segundo a Receita Federal.
Durante as operações de busca e apreensão, a Polícia Federal coletou provas que indicavam uma rede de empresas de "trading" que teriam intermediado operações fraudulentas. Essas instituições, supostamente lideradas por um brasileiro residente nos Estados Unidos, teriam manipulado transações para encobrir o real importador, que seria o grupo liderado por Tania Bulhões.
As investigações apontavam para um prejuízo nominal de 70% nas operações, uma tática que pode ter mascarado a verdadeira origem e destino dos recursos. Entre os itens apreendidos estavam valores significativos em dinheiro e cheques, além de equipamentos de informática e documentos financeiros críticos. Um dos grandes achados foi a detecção de indícios de investimentos nas Ilhas Virgens, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O caso ganhou ainda mais destaque na mídia quando foi associado à Operação Dilúvio de 2006, que já havia revelado práticas fraudulentas semelhantes no comércio exterior. A ação também contou com a participação da Polícia Federal e de autoridades norte-americanas, identificou um complexo esquema de sonegação fiscal e outras irregularidades.
A Receita Federal demonstrou que a empresa de Tania Bul...
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