Gabriel Spalone, influenciador digital e empresário, é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por desviar R$ 146 milhões via PIX e teve a prisão decretada; a operação resultou em dois presos e R$ 100 milhões recuperados.
O influenciador digital Gabriel Spalone é alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo nesta terça-feira, 23, por suspeita de desviar mais de R$ 146 milhões em fraudes no sistema Pix. As vítimas são um banco e outras empresas, que perderam dinheiro após as transferências ilegais feitas pelos criminosos.
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O empresário e influenciador de 29 anos teve a prisão decretada pela Justiça, mas ainda não foi encontrado pelas autoridades. Outros dois investigados foram presos após a decisão judicial, segundo informações da TV Globo.
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A Operação Dubai é realizada por policiais da 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
A defesa de Gabriel Spalone não foi encontrada para comentar o caso. O espaço segue aberto para manifestação.
Foram autorizados três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apeensão pela Justiça.
Spalone é dono das fintechs Dubai Cash e da Next Trading Dubai. As empresas são voltadas para operações de pagamentos e investimentos. No Instagram, ele tem mais de 800 mil seguidores, e seu perfil ficou como privado nesta terça-feira. Seus posts mostram a rotina de negócios e no mercado financeiro. Além de ter endereços em São Paulo, em locais luxuosos, Spalone também mora em Dubai.
Outros dois investigados na operação policial foram presos. Ele teriam conseguido cerca de R$ 75 milhões com o esquema criminoso. Um deles foi preso em São Paulo, e outro em Campinas, segundo a TV Globo.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que policiais do Deic, por meio da 1ª Delegacia da DCCiber, deflagraram nesta terça-feira a Operação Dubai, contra um grupo suspeito de desviar mais de R$ 146 milhões por meio de fraudes via pix.
"Dois homens foram presos por furto mediante fraude e associação criminosa. A investigação apontou que os criminosos usaram credenciais de uma prestadora de serviços para desviar valores de uma entidade bancária em fevereiro deste ano. Além dos mandados de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão", diz a nota.
Como era o esquema
De acordo com a investigação, uma movimentação atípica foi identificada por um banco em seus sistemas no dia 26 de fevereiro. Poucas horas depois, entre 4h23 e 9h47, foram realizadas 607 transferências via PIX, que somaram R$ 146.593.142,28.
As operações saíram de dez contas vinculadas a uma empresa parceira da fintech responsável pelo serviço de “pix indireto”, uma prática que é considerada ilegal. O banco reagiu rapidamente, e R$ 100 milhões foram recuperados, mas ainda houve prejuízo ao banco e às empresas.
Os mandados de busca foram cumpridos em diversos endereços em São Paulo, nos bairros Vila Leopoldina, Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação.
