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PF deflagra operação contra empréstimos fraudulentos na CEF

5 nov 2014
10h02
atualizado às 11h13
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Uma operação que investiga desvios de mais de R$ 22 milhões da Caixa Econômica Federal (CEF) foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira na região metropolitana de Porto Alegre.  Nove mandados de busca e apreensão e outros 13 de condução coercitiva (detenção) são cumpridos.

Os trabalhos de investigação da Operação Rolagem começaram em fevereiro após denúncias feitas pelo próprio banco, que identificou e apurava internamente, um grande número de empréstimos com indícios de fraude contratados por empresas, já que a maioria não era paga. A PF investiga crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.

De julho de 2012 a novembro de 2013 foram usados nos nomes de 70 empresas, por meio das quais eram feitos os empréstimos usando documentos falsos. O esquema contava com a participação de um gerente da CEF, que já foi afastado e de outros funcionários do banco.  Bens em nomes destas pessoas foram passados para nomes de terceiros.

Procuradores, consultores e representantes das empresas eram os responsáveis pelo pedido de empréstimo. Após a liberação do dinheiro, os recursos eram sacados e depositados em contas pessoais ou de outras empresas, o que provocava o encerramento das contas onde era depositado o dinheiro, com saldo negativo.

O grupo também conseguia dinheiro da Caixa por meio do desconto de duplicadas (uma espécie de cheque pré-datado usado por empresas) simuladas.

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Fonte: Terra
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