Operação "Ozark": Contador criou mais de 100 "empresas" em esquema de R$ 500 milhões
Contador é apontado como líder de esquema com empresas de fachada no Rio Grande do Sul
A Operação Ozark, realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Receita Estadual, busca desarticular um esquema de fraude fiscal que teria movimentado cerca de R$ 500 milhões em notas fiscais fraudulentas. O principal investigado é um contador acusado de criar mais de 100 empresas fictícias para simular operações comerciais.
Durante a ação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Capão da Canoa, Arroio do Sal, Bento Gonçalves, Farroupilha e Montenegro. Além do bloqueio de R$ 16 milhões em bens e da indisponibilidade de imóveis e veículos. Uma prisão em flagrante foi registrada, com apreensão de armas, drogas, celulares e quatro veículos de luxo.
Segundo o delegado Cassiano Cabral, diretor do Dercap, já foram identificadas 111 empresas suspensas ou baixadas por indícios de fraude, todas vinculadas ao mesmo profissional. O esquema também envolvia venda de produtos sem procedência e contrabando de cigarros eletrônicos.
A investigação segue para apurar crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra as relações de consumo.
Polícia Civil.
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