EUA apreendem R$ 81 bilhões em bitcoins em operação contra fraude em criptomoedas
O principal alvo da operação foi o empresário Chen Zhi, fundador e presidente do Prince Holding Group
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EUA apreendem R$ 81 bilhões em bitcoins na maior operação contra fraude em criptomoedas, tendo como alvo Chen Zhi, acusado de comandar uma rede criminosa transnacional.
O governo dos Estados Unidos anunciou a apreensão de mais de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 81 bilhões) em bitcoins. Em comunicado, divulgado na terça-feira, 14, o Departamento de Justiça (DOJ) classificou a operação como a maior apreensão de criptomoedas da história.
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O principal alvo da operação foi o empresário Chen Zhi, fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado multinacional de negócios com sede no Camboja e que opera dezenas de entidades empresariais em mais de 30 países.
Segundo o DOJ, o empresário teria comandado um “império de fraude cibernética” baseado no Camboja, usando o Prince Holding Group como fachada para uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia.
Conforme as investigações, Chen operava uma vasta rede criminosa em vários continentes envolvendo trabalho forçado, lavagem de dinheiro, esquemas de investimento e ativos roubados – lesando milhões de vítimas inocentes no processo
"Ao desmantelar um império criminoso construído sobre trabalho forçado e engano, estamos enviando uma mensagem clara de que os Estados Unidos usarão todas as ferramentas à sua disposição para defender as vítimas, recuperar bens roubados e levar à Justiça aqueles que exploram os vulneráveis para obter lucro", diz o DOJ.
Chen, que possui dupla cidadania britânica e cambojana, está foragido.
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