Uma operação deflagrada nesta quinta-feira em Pernambuco, Ceará e São Paulo tem como alvo um grupo que opera plataformas irregulares de apostas online com movimentações bilionárias, informou a Receita Federal.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou a jornalistas que as investigações apontam para movimentações de aproximadamente R$50 bilhões por 37 empresas envolvidas, ressaltando que os números ainda serão refinados.
"Esta é uma das várias operações para combater bets ilegais", disse o ministro.
A Reuters mostrou no início do mês que o governo estava em fase final de preparação para deflagrar novas operações de combate ao crime organizado, que teriam entre os alvos bets irregulares.
De acordo com o fisco, a operação desta quinta foi realizada em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, com objetivo de apreender documentos e outros elementos de prova para a investigação, bem como bens de até R$145 milhões para garantia de restituição dos ilícitos.
"Segundo as investigações, existe movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados, indícios de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro com a aquisição de imóveis e ausência de repasse sobre a receita líquida de apostas", afirmou a Receita.
