Empresário Nelson Tanure é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero da PF, que investiga fraudes no Banco Master, com 42 mandados cumpridos em cinco estados.
O empresário Nelson Tanure, conhecido no mercado brasileiro por investir em empresas com dificuldades financeiras, também é um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF), que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master.
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Segundo o blog do Fausto Macedo, do Estadão, a investigação aponta que Tanure teria realizado operações financeiras suspeitas usando fundos e corretoras ligadas ao Banco Master.
A defesa de Tanure não foi localizada pelo Terra para se manifestar.
No fim do ano passado, Tanure foi denunciado pelo Ministério Público Federal de São Paulo por supostamente ter usado informação privilegiada para obter vantagens financeiras com ações da construtora Gafisa, da qual é acionista de referência. Ele nega qualquer irregularidade, mas caso ainda é objeto de investigação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Supremo também determinou um sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Na operação, o cunhado de Daniel Vorcaro também foi preso. Fabiano Campos Zettel foi preso durante a ação, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele estava prestes a embarcar em um voo para o exterior.
