Após audiência de custódia realizada na capital paulista nesta quarta-feira, 4, a Justiça Federal decidiu manter a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Também foi determinado que ele seja encaminhado ao sistema prisional estadual. A mesma decisão foi fixada para seu cunhado, Fabiano Zettel, segundo informações divulgadas pela GloboNews e pela TV Globo.
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Os dois deverão ser transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.
Com a decisão judicial, Vorcaro e Zettel não voltaram à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde permaneceram após serem detidos na manhã do mesmo dia. A investigação apura um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Em nota enviada ao Terra, a Justiça Federal confirmou que as audiências ocorreram em São Paulo, mas informou que não pode fornecer mais detalhes, pois o processo tramita sob segredo de Justiça.
As prisões de Vorcaro e do cunhado integram a terceira fase da Operação Compliance Zero. De acordo com a Polícia Federal, a ação busca apurar a "possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa".
De acordo com a Polícia Federal, o esquema investigado envolve a comercialização de títulos de crédito falsificados pelo Banco Master. O nome da operação faz alusão à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas, o que teria permitido a prática de crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Em novembro do ano passado, Vorcaro já havia sido detido ao tentar embarcar para a Europa em um jato particular que partiria do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na avaliação dos investigadores, havia fortes indícios de que ele pretendia fugir do país.
Na ocasião, existia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o empresário, que foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
A operação também teve como alvos o coordenador de segurança Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, e o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, além de Vorcaro e de seu cunhado, Fabiano Zettel.
Além das prisões, a Justiça determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e autorizou o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida busca interromper a movimentação de recursos ligados ao grupo sob investigação e resguardar valores que possam ter relação com as irregularidades apuradas.
