A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira, 28, a Operação Fluxo Oculto. Trata-se da 2ª fase da Operação Carbono Oculto, maior operação contra o crime organizado da história do País em termos de cooperação institucional e amplitude, deflagrada há exatos nove meses.
Após a Operação Carbono Oculto, investigações identificaram seis novas fintechs que operavam como bancos paralelos, movimentando mais de R$ 26 bilhões em quatro anos; esquema inclui adulteração de combustíveis com nafta e uso de fundos para ocultação patrimonial.
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A ação ocorre parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e as Polícias Militar e Civil.
*Em atualização*
