Criminosos estão se aproveitando de lacunas na regulamentação para movimentar bilhões em rendimentos ilícitos por meio do setor de criptomoedas, afirmou nesta quinta-feira o Grupo de Ação Financeira (Gafi), em sua mais recente análise sobre o papel dos ativos virtuais e do financiamento ilícito.
O relatório do Gafi, grupo intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro com sede em Paris, afirmou que os crimes envolvendo criptomoedas tornaram-se mais "complexos e interconectados" no último ano.
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De acordo com o documento, órgãos reguladores, instituições financeiras e empresas do setor de criptomoedas enfrentam "desafios significativos e contínuos" para detectar e impedir fluxos de lavagem de dinheiro provenientes de esquemas fraudulentos e redes de fraudes de investimento.
O grupo afirmou que houve alguma melhora no número de países que seguem suas recomendações. Em abril de 2026, 51 das 149 jurisdições avaliadas estavam "amplamente em conformidade" com os padrões do Gafi para criptomoedas -- pouco mais de um terço (34%), um aumento em relação aos 29% do ano anterior.
Ainda assim, permanecem "lacunas significativas" ao se implementar medidas concretas para reduzir o crime relacionado a criptomoedas.
Conforme o Gafi, o uso de stablecoins -- criptomoedas atreladas a algum ativo de referência, como o dólar -- por agentes ilícitos aumentou no último ano, com algumas redes criminosas desenvolvendo suas próprias stablecoins, capazes de resistir ao congelamento ou à apreensão pelas autoridades.
