TH Joias: deputado preso ligado ao CV ostentava fortuna milionária proveniente do tráfico
Segundo as investigações, só entre abril e maio de 2024, TH teria enviado US$ 1,7 milhão a um homem foragido há mais de dez anos.
A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã da última quarta-feira, 3 de setembro, o agora ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como "TH Joias", apontado como operador financeiro de um esquema milionário ligado ao tráfico internacional de drogas do Comando Vermelho (CV). De acordo com a investigação, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 140 milhões nos últimos cinco anos.
Segundo a PF e o Ministério Público Federal, TH ostentava parte da fortuna em redes sociais e registros apreendidos, onde aparecia cercado por grandes quantias de dinheiro. Em uma das imagens, ele surge deitado sobre uma cama coberta por notas de real, cena que representaria R$ 5 milhões pertencentes a Luciano Martiniano da Silva, o "Pezão", foragido há mais de dez anos.
As apurações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e o Ministério Público Federal, apontam que TH, Gabriel Dias Oliveira, o "Índio", e um terceiro investigado, conhecido como Dudu, montaram uma estrutura para movimentar os valores.
"Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de laranjas e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos", destacou a PF.
Só entre abril e maio de 2024, TH teria enviado US$ 1,7 milhão a Pezão, convertido de reais obtidos no Brasil.
Um dos episódios relatados pela PF ocorreu em 16 de abril de 2024, quando Índio fotografou R$ 5 milhões em sua casa no Complexo do Alemão. No dia seguinte, o montante teria sido recolhido por TH, que iniciou a conversão com doleiros. Parte do dinheiro foi entregue a Dudu, em Copacabana, para operações de câmbio.
Com a prisão de TH, a PF considera que enfraquece o núcleo financeiro do tráfico no Rio de Janeiro. Ele responderá por lavagem de dinheiro, associação ao tráfico e organização criminosa. Índio e Dudu também são investigados, enquanto Pezão segue foragido.
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