A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação Checkpoint contra um grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro que movimentou R$ 7,5 milhões. Com base em Caruaru e estrutura hierarquizada, o esquema usava contas de terceiros para ocultar recursos. A ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens em Pernambuco, Paraíba, Sergipe e São Paulo, resultando na apreensão de uma arma e dinheiro em espécie. A investigação busca mapear o destino final do patrimônio ilícito.
Um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Checkpoint, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na manhã desta quarta-feira, 16 de setembro. A investigação aponta que os envolvidos teriam movimentado aproximadamente R$ 7,5 milhões.
A ação tem como foco uma organização com atuação em Caruaru, no Agreste, e alcança endereços em quatro estados. São oito mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.
Juristas veem indícios para investigar Moraes, mas impeachment no Senado é caminho mais incerto
Após divulgação de diálogos entre Moraes e Vorcaro, delegados da PF relataram sofrer pressão a Mendonça, diz site
Defesa de Flávio Bolsonaro pediu 4 vezes que caso 'Dark Horse' ficasse com Mendonça em vez de Dino, diz jornal
As medidas foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru. Os endereços ficam em Caruaru e Cupira, em Pernambuco, João Pessoa, na Paraíba, Aracaju, em Sergipe, e na cidade de São Paulo.
Investigação aponta divisão de funções
As apurações começaram em dezembro de 2023. Segundo a Polícia Civil, o grupo mantinha uma estrutura hierarquizada, com tarefas distribuídas entre lideranças, gerentes e operadores financeiros.
Os investigadores identificaram movimentações em contas bancárias, transferências entre integrantes e uso de terceiros. Também foi apontada a pulverização de valores, ou seja, a divisão do dinheiro em diferentes movimentações.
A suspeita é de que esses mecanismos fossem utilizados para dificultar a identificação da origem dos recursos, do caminho percorrido pelas quantias e de seus destinatários.
Uma das frentes da investigação busca esclarecer como o dinheiro supostamente obtido com o tráfico era movimentado e incorporado ao patrimônio dos investigados.
Arma e dinheiro foram apreendidos
Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver e dinheiro em espécie. O valor recolhido não foi informado no balanço divulgado.
Os R$ 7,5 milhões correspondem à movimentação financeira investigada. Não foi detalhado quanto havia sido efetivamente bloqueado nas contas dos suspeitos ou o valor dos bens alcançados pelas decisões judiciais.
Ação tem apoio de outros estados
A operação é conduzida pelo delegado Francisco Souto Maior, titular da 20ª Delegacia de Polícia de Homicídios, integrante da 3ª Divisão de Homicídios do Agreste.
O trabalho conta com suporte da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e apoio operacional das polícias civis da Paraíba, de Sergipe e de São Paulo.
Até as informações consultadas, não havia confirmação de prisões. A corporação informou que outros detalhes seriam apresentados posteriormente.
