O influenciador Gabriel Spalone foi extraditado da Argentina para o Brasil após ser acusado de desviar R$ 146 milhões via Pix em um esquema investigado pela Operação Dubai.
Gabriel Spalone chegou ao Brasil após ter sido extraditado da Argentina. Réu por furto qualificado e associação criminosa pelo desvio de mais de R$ 146 milhões de um banco, por meio de Pix, o influenciador aterrissou no Aeroporto de Guarulhos (SP) na última sexta-feira, 21.
Receba as principais notícias direto no WhatsApp! Inscreva-se no canal do Terra
Spalone foi preso há quase dois meses no Aeroporto de Ezeiza, na região metropolitana da capital argentina, Buenos Aires. Com o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, ele foi detido por policiais argentinos e um oficial da agência internacional em 27 de setembro.
Dias antes da prisão, em 23 de setembro, Spalone foi um dos alvos da Operação Dubai, deflagrada pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Com a prisão decretada, Spalone conseguiu fugir e só foi encontrado três dias depois. Na ocasião, ele foi detido graças ao esforço conjunto de autoridades policiais internacionais: ele saiu de São Paulo, foi de carro até Foz do Iguaçu (PR), entrou no Paraguai e pegou um voo para Nova York, nos Estados Unidos.
A intenção de Spalone, segundo a Polícia Civil, era fugir para Dubai. No entanto, ao fazer conexão no Panamá, ele teve o embarque para os EUA recusado após alerta da agência aduaneira americana. Spalone foi detido, então, após comprar uma passagem para Amsterdã.
A prisão ocorreu na área de trânsito do aeroporto panamenho e, de lá, ele foi colocado em um voo para a Argentina, onde foi detido no dia 26 de setembro e permaneceu até esta sexta-feira, 21.
Empresário e dono das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, Gabriel Spalone é, também, influenciador digital, contando com 800 mil seguidores em seu perfil no Instagram, agora privado. Nas publicações, compartilhava a rotina de negócios e um estilo de vida luxuoso.
Após a prisão, o influenciador foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos. O Terra tenta contato com a defesa de Gabriel Spalone. O espaço segue aberto para manifestação.
Como era o esquema
De acordo com a investigação, uma movimentação atípica foi identificada por um banco em seus sistemas no dia 26 de fevereiro. Poucas horas depois, entre 4h23 e 9h47, foram realizadas 607 transferências via PIX, que somaram R$ 146.593.142,28.
As operações saíram de dez contas vinculadas a uma empresa parceira da fintech responsável pelo serviço de “pix indireto”, uma prática que é considerada ilegal. O banco reagiu rapidamente, e R$ 100 milhões foram recuperados, mas ainda houve prejuízo ao banco e às empresas.
Os mandados de busca foram cumpridos em diversos endereços em São Paulo, nos bairros Vila Leopoldina, Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação.
Além de Spalone, outras duas pessoas foram presas durante a operação, acusadas dos mesmos crimes que o influenciador. Atualmente, elas respondem ao caso em liberdade.
