Promotores federais norte-americanos anunciaram nesta quarta-feira que 30 pessoas, incluindo advogados corporativos e profissionais financeiros, foram indiciadas em conexão com um esquema de negociação com informações privilegiadas que se baseou em informações sobre fusões roubadas de grandes escritórios de advocacia.
Dezenove pessoas foram presas, incluindo Nicolo Nourafchan, um advogado corporativo que trabalhou em vários grandes escritórios de advocacia e que estava no centro de um vasto esquema de uma década que rendeu a ele e a seus co-réus dezenas de milhões de dólares em lucros ilícitos, disseram os promotores federais em Boston.
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O advogado formado pela Faculdade de Direito de Yale trabalhou de 2013 a 2023 nas empresas Sidley Austin, Latham & Watkins e Goodwin Procter, de acordo com a acusação, que não mencionou os nomes das empresas vítimas, mas detalhou os negócios corporativos anunciados publicamente em que eles trabalharam.
O residente de Los Angeles e os outros réus enfrentam uma série de acusações, incluindo fraude de títulos, e devem comparecer aos tribunais federais da Califórnia, Flórida e Nova York.
Dois réus citados nas duas acusações reveladas nesta quarta-feira estão na Rússia e em Israel e são considerados foragidos, disseram os promotores. Outros nove já haviam se declarado culpados em casos relacionados que só foram revelados nesta quarta-feira.
Os advogados de Nourafchan e dos outros não puderam ser identificados imediatamente. Os escritórios de advocacia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Os promotores afirmaram que Nourafchan e outros acessaram as redes internas de computadores de escritórios de advocacia para visualizar documentos confidenciais relativos a fusões pendentes e, em seguida, forneceram informações sobre esses negócios ainda não anunciados a terceiros em troca de propinas.
Nourafchan e seu parceiro no esquema, o advogado de Nova York Robert Yadgarov, recrutaram advogados e outras pessoas para servirem como fontes de informações privilegiadas em troca de pagamentos de centenas de milhares de dólares em dinheiro.
Nourafchan e Yadgarov também forneceram informações privilegiadas a uma rede de operadores e intermediários, segundo os promotores. Os operadores, por sua vez, realizaram negociações com base nas dicas em nome dos dois advogados ou em seu próprio nome, e muitos deles repassaram as informações a outros operadores, segundo as autoridades.
No total, os operadores implicados no esquema se envolveram em "insider trading" antes de quase 30 negócios de fusões e aquisições envolvendo empresas listadas, como a proposta da Amazon.com em 2022 para adquirir a iRobot, um negócio que as empresas abandonaram posteriormente diante da oposição do órgão regulador antitruste.
Na época, Nourafchan era funcionário da Goodwin Procter, que assessorava a iRobot. De acordo com a acusação, ele viu materiais confidenciais sobre o acordo no sistema de gerenciamento de documentos do escritório de advocacia enquanto "estava de licença" do escritório.
