Juiz rejeita denúncia contra empresários ligados ao MBL por lavagem de dinheiro
A investigação, em conjunto com a Receita Federal, colocou sob suspeita movimentações de mais de R$ 400 milhões atribuídas
A Justiça de São Paulo rejeitou a denúncia por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio contra os empresários Alessander Mônaco Ferreira e Marcelo Caio Zotta e contra o ex-diretor presidente da Imprensa Oficial do Estado Nourival Pantano Júnior.
As acusações foram oferecidas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) na esteira da Operação Juno Moneta. A investigação, em conjunto com a Receita Federal, colocou sob suspeita movimentações de mais de R$ 400 milhões atribuídas a dirigentes do Movimento Brasil Livre (MBL). O inquérito mirou indícios de desvio e lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, confusão patrimonial e fraudes a licitações.
A decisão é do juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, da 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, que apontou que outra denúncia de "conteúdo similar" já havia sido rejeitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
"É necessário que a denúncia seja clara em demonstrar o nexo de causalidade entre o resultado e a ação, bem como discriminar, ainda que minimamente, em quais condutas incorreram cada um dos corréus. Necessário ainda descrever precisamente os fatos criminosos que são imputados, para que se possa verificar a existência de indícios de autoria e materialidade", escreveu.
Após explicações das defesas, o próprio Ministério Público concordou com a rejeição da denúncia. O órgão reconheceu que as "estranhas doações" recebidas pela internet são insuficientes para comprovar irregularidades. A tese dos investigadores era a de que empresas de fachada teriam sido usadas para simular doações online e repassar dinheiro ao MBL por meio de ferramentas virtuais, como o Google Pagamentos e o Superchat do YouTube, burlando a fiscalização de órgãos de controle.
Com a palavra, a defesa de Marcelo Zotta
O advogado Rodrigo de Abreu Sodré Sampaio Gouveia afirma que, na época da licitação, Marcelo Caio Zotta era diretor da empresa Prado Chaves, vencedora do certame para guarda e digitalização de documentos do IIRGD.
"O próprio MP acatou as linhas técnicas e de inocência defendidas no caso, o que foi reafirmado em igual sentido pela Justiça, que acatou a rejeição da denúncia", explica.
Com a palavra, a empresa Prado Chavez
"O advogado Leandro Sanchez Ramos, da empresa Prado Chaves, ratifica a inocência de sua cliente."
