Os agentes do Ministério Público e Receita Federal cumprem mandados de busca e apreensão em sete estados nesta quinta-feira, 24. A terceira fase da Operação Carbono Oculto investiga Humberto Arthur Tupinambá Neto, diretor do Banco Genial, e Antonio Carlos Freixo Junior, executivo ligado ao Banco Master, de Daniel Vorcaro. A operação, chamada de Crédito Oculto, apura suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa na aquisição da distribuidora Terrana, do setor de combustíveis. Segundo o Gaeco, o grupo teria usado fundos, empresas de fachada e operações atípicas para assumir o controle da empresa e ocultar patrimônio Segundo o Ministério Público, mais de R$ 120 milhões teriam circulado por empresas e contas usadas como “passagem” antes de os recursos chegarem à responsável pela aquisição da Terrana.

Divulgação/Receita Federal