PF faz nova operação contra advogado Nelson Wilians por suspeita de lavagem de dinheiro com bets ilegais
Advogado já havia sido alvo de operação que apura suposta fraude bilionária envolvendo créditos de ICMS
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A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quinta-feira, 13, uma nova operação de busca e apreensão na casa do advogado Nelson Wilians, em São Paulo. A medida foi autorizada pela Justiça Federal. A operação, batizada de "Arena", investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
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São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
Os investigados poderão responder pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
Wilians já havia sido alvo, em 15 de julho, da Operação Distrato, que investiga um núcleo ligado a escritórios de advocacia suspeito de comercializar créditos falsos de ICMS para reduzir de forma indevida impostos devidos ao Estado.
Segundo as investigações, o esquema teria provocado uma sonegação estimada em R$ 3,8 bilhões em créditos tributários. Um dos principais núcleos do grupo investigado teria ligação com um grupo econômico associado ao advogado em São Paulo e no Paraná.
A nova ação ocorre menos de um mês após a primeira operação e amplia as diligências envolvendo o advogado e pessoas ligadas ao grupo econômico investigado.
Além da investigação sobre sonegação, Nelson Wilians é investigado pela PF também por suposto envolvimento em transações ilícitas com um empresário apontado como figura central do esquema de descontos ilícitos a aposentados do INSS.
O Terra tenta contato com a defesa de Nelson Wilians para comentar a nova operação. O espaço está aberto para manifestação.
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