MP do Rio denuncia 22 pessoas em operação contra lavagem de dinheiro para crime organizado
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 22 pessoas acusadas de operar uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro para grupos criminosos brasileiros, informaram as autoridades nesta quarta-feira, enquanto a polícia realizava operações nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
O Grupo de Ação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), do MP fluminense, disse que a rede movimentou milhões de reais por meio de empresas de fachada criadas recentemente, utilizando técnicas como depósitos estruturados e o recrutamento de contadores para dissimular a origem dos recursos ilícitos.
Veículos de imprensa como a CNN Brasil e o portal de notícias G1 relataram que o grupo era suspeito de lavar dinheiro para três diferentes organizações criminosas.
Questionado sobre as reportagens, o Ministério Público informou que a investigação continua em sigilo com o objetivo de identificar outros suspeitos.
Os promotores afirmaram que entre os suspeitos havia cidadãos libaneses.
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