-1jy4xe00e4chj.png "Logo do patrocinador"){kind=small}
Federação Argentina entra na mira do FBI por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA
Investigação busca entender como a AFA movimentava centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro americano
-1jy7orqt0u4hi.png "Redação Terra"){kind=small}
A Associação do Futebol Argentino (AFA) entrou na mira de uma investigação de autoridades dos Estados Unidos por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. O caso, que veio à tona em plena Copa do Mundo, foi revelado pelo jornal argentino La Nación.
- Você já nos segue nas redes sociais? O Terra Esportes está presente no Tiktok, no Youtube e no Instagram. Tudo para te manter informado de um jeito diferente e divertido. Siga nosso perfil, curta e compartilhe!
De acordo com a publicação, procuradores federais e agentes do Departamento Federal de Investigação (FBI, em inglês) trabalham para entender como a AFA operava nos EUA e movimentava centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro estadunidense.
A investigação também apura se alguma dessas operações pode ter resultado em crime sob a jurisdição dos EUA.
Entre os depoimentos colhidos, o FBI ouviu o empresário Guillermo Tofoni para entender se as transações ligadas à AFA podem configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude por meio do sistema bancário americano.
A agência federal também procura outras testemunhas com conhecimento direto sobre a gestão de Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino à frente da AFA. Também está sob investigação a TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni, que administrava a cobrança de contratos comerciais da entidade no exterior.
Ainda segundo o La Nación, o Departamento de Justiça norte-americano considera, agora, convocar ex-funcionários da gestão do presidente Javier Milei que tiveram acesso às informações sigilosas da AFA para depor no caso.
O inquérito aponta que a TourProdEnter LLC administrou cerca de US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão, na cotação atual) em receitas da entidade argentina. No entanto, apenas parte desses fundos pode ser diretamente ligada a despesas operacionais identificáveis da AFA.
Cerca de US$ 57 milhões (R$ 294 milhões) foram distribuídos entre diversas empresas e beneficiários, cuja justificativa econômica não foi apresentada na documentação analisada pelo jornal argentino.
-qdw12vyr9v78.png)
-uv94jsubj2ap.jpg)
-rhoxp1r8u9me.png)
-u8arcs9lpycy.png)
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.