PCC utilizou mais de 60 motéis para lavar R$ 450 milhões entre 2020 e 2024, segundo a Receita Federal; em um esquema envolvendo também postos de combustíveis, franquias e empreendimentos imobiliários.
O Primeiro Comando da Capital (PCC) usou entre 2020 e 2024 mais de 60 motéis para levar dinheiro. De acordo com a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), a movimentação durante esse período foi de R$ 450 milhões e a maioria dos estabelecimentos estava em nomes de laranjas.
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A investigação faz parte da Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira, 25, que busca desmantelar um esquema de exploração de jogos de azar, comércio de combustíveis adulterados, empreendimentos imobiliários e lojas de franquia com utilização de empresa de pagamentos para lavagem de dinheiro, com a infiltração da facção criminosa.
Conforme a Receita, os motéis contribuíram para aumentar o patrimônio dos sócios, com distribuição de R$ 45 milhões em lucros e dividendos. Um desses estabelecimentos chegou a distribuir 64% da receita bruta declarada.
As autoridades apontam ainda que os restaurantes dentro desses motéis, que tinham CNPJs próprios, também faziam parte do esquema. Somente um deles chegou a distribuir R$ 1,7 milhão em lucros após registrar a receita de R$ 6,8 milhões entre 2022 e 2023.
Também chama atenção as operações imobiliárias realizadas pelos CNPJs de motéis vinculados a integrantes da organização: um dos registros adquiriu um imóvel de R$ 1,8 milhão em 2021, enquanto outro comprou um imóvel de R$ 5 milhões em 2023.
Postos de combustíveis e franquia
O esquema tinha uma extensa rede de postos de combustíveis usados para a ocultação dos valores e lavagem de dinheiro, que foi descoberto a partir da concentração de empresas que estavam sob responsabilidade de um único prestador de serviço.
Formalmente, ele controlava cerca de 400 postos, sendo 200 deles vinculados diretamente ao principal alvo da operação, um dos operadores do PCC, e seus associados.
Ao menos 267 postos ainda estão ativos e movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões de 2020 a 2024, recolhendo apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais - o que, segundo a Receita, seria equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da média do setor. Além disso, as autoridades identificaram administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período.
A atuação não se restringia apenas a motéis e postos de combustíveis, mas chegou a lojas de franquias e empreendimentos na construção civil. Ao menos 21 CNPJs ligados a 98 estabelecimentos relacionados a uma mesma franquia foram encontrados, todos em nomes de investigados.
Essas empresas apresentavam indícios de lavagem de dinheiro, já que entre 2020 e 2024, movimentaram cerca de R$ 1 bilhão, mas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais. Ainda no mesmo período, recolheram R$ 25 milhões em tributos federais, o que corresponde a 2,5% da sua movimentação financeira no mesmo período, e distribuíram R$ 88 milhões em lucros e dividendos.
Por meio de Sociedades em Conta de Participação (SCP), construíram empreendimentos imobiliários, especialmente prédios residenciais em Santos, no litoral de São Paulo, durante a década de 2010. Ainda segundo a Receita, não é possível determinar quantos deles ainda estão com os alvos, já que os sócios dessas sociedades são mantidos em sigilo.
As autoridades estimam que ao menos 14 empreendimentos movimentaram R$ 260 milhões nos últimos quatro anos, com base em uma sócia ostensiva comum.
Operação é derivada da Carbono Oculto
A ação desta quarta é um desdobramento da Carbono Oculto, deflagrada no final de agosto, que esmiuçou a infiltração do crime organizado na economia formal do Brasil. A ação mirou esquema bilionário PCC, que se apoiava em um complexo sistema de fraudes e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público informou que a investigação começou com a apreensão de máquinas de cartão em jogos ilegais em Santos, ligadas a postos de combustíveis. As análises financeiras feitas pelas autoridades apontaram que os valores eram enviados para uma fintech, usada para esconder a origem e destino ilegais do dinheiro.
Com o dinheiro, os criminosos compravam imóveis e bens de luxo, por meio de empresas regulares ou de fachada. Estima-se que os bens identificados representem apenas 10% do patrimônio real dos envolvidos.
Entre os bens estão:
- um iate de 23 metros, comprado por um dos motéis e depois transferido a uma empresa de fachada
- dois helicópteros
- um Lamborghini Urus adquirido por empresa patrimonial;
- terrenos onde estão localizados diversos motéis, avaliados em mais de R$ 20 milhões.
Ao todo, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (19), Santo André (2), Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.
Ao menos 64 agentes da Receita Federal e 28 do Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Gaeco, além de representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP) e cerca de 100 policiais militares participam da ação.
