Após a repercussão da reportagem da revista Piauí sobre movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo empresas ligadas à Virgínia Fonseca, um novo levantamento trouxe informações sobre a empresa responsável por um dos repasses milionários analisados pelas autoridades.
Segundo reportagem publicada pelo ICL Notícias nesta terça-feira (2), a AMP Pay Marketing e Negócios, empresa sediada em Itajaí, em Santa Catarina, é alvo de investigações e processos judiciais envolvendo suspeitas de fraude e estelionato. A companhia é apontada como responsável pelo envio de R$ 17,7 milhões à Talismã Digital, empresa que pertencia a Virgínia e ao cantor Zé Felipe.
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Empresa teria enviado R$ 17,7 milhões para companhia ligada a Virgínia
De acordo com o ICL Notícias, os repasses ocorreram entre março e setembro de 2024, por meio de cinco transferências via Pix realizadas pela AMP Pay para a Talismã Digital.
O caso foi inicialmente revelado pela revista Piauí, que teve acesso a documentos sigilosos produzidos durante os trabalhos da CPI das Bets. Conforme a publicação, os registros financeiros chamaram a atenção dos órgãos de controle e passaram a integrar análises conduzidas pela Polícia Federal.
Ainda segundo a reportagem, a AMP Pay teria sido aberta poucos meses antes das transferências milionárias, com capital social de R$ 50 mil e enquadramento no regime tributário do Simples Nacional.
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