Unidade do Citigroup é investigada por lavagem de dinheiro
Citigroup disse que está cooperando com as investigações
O Citigroup disse que autoridades governamentais norte-americanas iniciaram investigações sobre possíveis violações das leis anti-lavagem de dinheiro em sua unidade Banamex USA.
A rede de combate ao crime financeiro, uma unidade do Tesouro norte-americano, e o Departamento de Supervisão de Empresas da Califórnia pediram à instituição informações sobre sua conformidade com a Lei do Sigilo Bancário e regras anti-lavagem de dinheiro, informou o Citigroup em uma apresentação anual à Securities and Exchange Commission nesta quarta-feira.
A revelação vem um ano após o Citigroup divulgar uma investigação criminal por um júri federal em Massachusetts e inquéritos da entidade federal norte-americana de depósitos e seguros sobre o assunto.
O Citigroup disse que está cooperando com as investigações.
O Banamex EUA é uma filial do Banamex com sede na Cidade de México, que o Citigroup comprou em 2001 e que opera alguns ramos nos Estados Unidos.
A apresentação desta quarta-feira também mostrou que o Citigroup reduziu sua estimativa de possíveis encargos legais para 4 bilhões de dólares, de 5 bilhões de dólares no final de setembro.
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