Polícia interdita hamburgueria da rede Eataly na Itália

Medida foi tomada em inquérito contra lavagem de dinheiro

13 fev 2019 - 08h55

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A polícia italiana interditou nesta quarta-feira (13) 29 empresas supostamente de fachada e prendeu seis empresários na província de Turim, noroeste do país, em uma investigação contra lavagem de dinheiro e fraude fiscal.

Dinheiro apreendido pela polícia na operação "Avatar"

Foto: ANSA / Ansa - Brasil

As companhias afetadas somam 250 milhões de euros em faturamento anual e atuam nos setores de energia e consultoria financeira. Uma delas, a "Opera srl", controlava uma hamburgueria da rede Eataly em Settimo Torinese, que também foi fechada.

A operação foi batizada como "Avatar" e apreendeu 79 contas bancárias, 25 cartões pré-pagos, dinheiro em espécie e barras de ouro que totalizam 2,5 milhões de euros. Segundo a investigação, um grupo criminoso usou identidades falsas para abrir mais de 20 empresas "fantasmas" e obter milhões de euros em financiamentos.

Mais de 30 pessoas são investigadas por crimes como fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsa declaração de bens.