A organização

O banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity, é suspeito de comandar uma quadrilha que usava empresas de fachada para desviar verbas públicas, segundo a Polícia Federal. "Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras", afirmou a PF em nota.

Foi apurado ainda que outro grupo, formado por empresários e doleiros e liderado pelo investidor Naji Nahas, atuava também de forma ilegal no mercado financeiro para "lavar" o dinheiro obtido de forma criminosa. Segundo a polícia, Nahas se beneficiava do privilégio de informações e além disso, atuava, paralelamente, no mercado de moedas estrangeiras."Há indícios, inclusive, do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve", disse a PF em nota, em referência ao banco central americano.

As duas organizações articulavam, conforme a Polícia Federal, as ações criminosas em conjunto. Segundo a PF, Celso Pitta seria cliente da organização comandada por Naji Nahas e recebia dinheiro vivo. Escutas telefônicas apontam que Pitta pedia dinheiro semanalmente a Naji Nahas.

Dantas, Nahas e Pitta poderão ser indiciados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha.

Confira os principais investigados:

Pessoas ligadas a Daniel Dantas
Verônica Dantas (irmã e sócia de Daniel)
Maria Alice Dantas (esposa de Daniel)
Carlos Rodemburg (ex-cunhado e vice-presidente do banco Opportunity)
Danielle Ninio (diretora jurídica)
Arthur Joaquim de Carvalho (cunhado e sócio)
Eduardo Penido Monteiro (executivo do grupo)
Dorio Ferman (presidente do banco Opportunity S/A)
Itamar Benigno Filho (executivo)
Norberto Aguiar Tomaz (executivo)
Maria Amália Delfim de Melo Coutrin (executiva)
Rodrigo Bhering de Andrade (ex-diretor e prestador de serviços)

Pessoas ligadas a Naji Nahas
Fernando Nahas (filho)
Maria do Carmo Antunes Jannini
Antonio Moreira Dias Filho
Roberto Sande Caldeira Bastos
Carmine Enrique (doleiro)
Carmine Enrique Filho (doleiro)
Miguel Jurno Neto (doleiro)
Lúcio Bolonha Funaro (doleiro)
Marco Ernest Matalon (doleiro)
Celso Pitta