Cronologia

20 de julho de 2009

Juiz aceita denúncia contra Dantas por ligação com mensalão
O juiz federal Fausto de Sanctis aceita denúncia do Ministério Público Federal contra Daniel Dantas e outras 13 pessoas por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. A denúncia detalha como o grupo Opportunity teria financiado o "valerioduto" - esquema que teria sido comandado pelo empresário Marcos Valério para operar o "mensalão", suposto pagamento de propina a parlamentares em troca de apoio político ao governo.

08 de maio de 2009

MPF denuncia Protógenes por vazamento e fraude
O Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) oferece denúncia à 7ª Vara Federal de São Paulo contra Protógenes Queiroz. Segundo o MPF, ele cometeu três crimes durante o trabalho: duas violações de sigilo funcional e uma fraude processual.

07 de maio de 2009

Relatora de CPI confirma pedido de indiciamento de Dantas
A relatora da CPI da Escutas, deputada Iriny Lopes (PT-ES), confirma, durante leitura de seu relatório final, que vai acatar o pedido de indiciamento de Daniel Dantas. Segundo Iriny, são fortes os indícios de que o sócio-fundador do Banco Opportunity contratou uma empresa de espionagem com o objetivo de obter ilegalmente informações privilegiadas.

27 de abril de 2009

Dantas fica 30 minutos calado na PF em SP e é indiciado
Daniel Dantas é indiciado pela Polícia Federal em um dos inquéritos da Satiagraha. Dantas, que prestaria depoimento, chegou à sede da PF às 8h e saiu por volta das 8h30. De acordo com o advogado do grupo Opportunity, Andrey Schmidt, o banqueiro ficou calado. Outras cinco pessoas ligadas ao grupo Opportunity e mais sete suspeitos foram indiciados.

16 de abril de 2009

Dantas acusa PF de vazar informações a seus concorrentes
Em depoimento à CPI das Escutas, Daniel Dantas afirma que a PF teria passado informações sigilosas sobre seus negócios a seus concorrentes tanto durante a Operação Chacal, de 2004, quanto na Satiagraha. Dantas diz que procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para pedir que o fato fosse apurado.

14 de abril de 2009

PF afasta Protógenes do cargo por tempo indeterminado
A Polícia Federal afasta do exercício do cargo o delegado Protógenes Queiroz. A previsão é que o afastamento dure até a conclusão, pela Corregedoria da PF, de um processo disciplinar que investiga a participação de Protógenes em um comício em Poços de Caldas, Minas Gerais, em setembro de 2008.

10 de abril de 2009

Em nota, Abin diz que ajuda à PF na Satiagraha foi legal
A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulga nota em que contesta informações do relatório do inquérito da PF que sugeriu o indiciamento de Protógenes de Queiroz. Segundo o relator do inquérito, delegado Amaro Vieira Ferreira, servidores da agência foram introduzidos e mantidos clandestinamente nos trabalhos da operação por iniciativa de Protógenes, sem autorização judicial ou formalização.

08 de abril de 2009

Protógenes diz à CPI que foi vigiado por Dantas
O Ministério da Justiça informa que conseguiu bloquear mais de US$ 2 bilhões que haviam sido enviados ao exterior pela quadrilha desbaratada na Satiagraha. A paralisação da movimentação dos ativos suspeitos é a maior da história do Brasil.

13 de fevereiro de 2009

OAB apura espionagem de advogados pela Satiagraha
O Ministério da Justiça informa que conseguiu bloquear mais de US$ 2 bilhões que haviam sido enviados ao exterior pela quadrilha desbaratada na Satiagraha. A paralisação da movimentação dos ativos suspeitos é a maior da história do Brasil.

22 de janeiro de 2009

Governo bloqueia US$ 2 bi enviados ao exterior
O Ministério da Justiça informa que conseguiu bloquear mais de US$ 2 bilhões que haviam sido enviados ao exterior pela quadrilha desbaratada na Satiagraha. A paralisação da movimentação dos ativos suspeitos é a maior da história do Brasil.

22 de janeiro de 2009

Arquivos indicariam parceria entre Abin e PF
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, quatro arquivos secretos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) apontam os bastidores da relação entre a agência e a equipe de Protógenes Queiroz durante a Satiagraha. Os dados estariam em discos rígidos da Abin recolhidos por ordem judicial. Entre os arquivos, estaria um memorando que aponta a relação de servidores da Abin engajados na operação da PF.

9 de dezembro de 2008

Lula exonera Paulo Lacerda da diretoria da Abin
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonera o diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Paulo Lacerda. Ele estava afastado de suas funções desde 1º de setembro, após o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, ter acusado funcionários da agência de grampear suas conversas telefônicas dele.

04 de dezembro de 2008

Agente da Abin diz que coordenou grupo na Satiagraha
O analista de informação da Abin, José Ribamar Reis Guimarães, diz à CPI dos Grampos que coordenou um grupo de 75 agentes do órgão na Operação Satiagraha. Ele alegou ter recebido "ordem formal" de seu "mais alto escalão" para coordenar a participação de agentes na investigação da PF.

02 de dezembro de 2008

Justiça Federal condena Dantas a 10 anos de prisão
O juiz Fausto de Sanctis, da Justiça Federal de São Paulo, condena Daniel Dantas a 10 anos de prisão por corrupção ativa. Humberto Brás e Hugo Chicaroni, ligados a Dantas, são condenados a sete anos e um mês cada um. Todos podem recorrer em liberdade.

21 de novembro de 2008

Investigação indicaria ligação de Dantas com Valério
Novo relatório da PF aponta que a Brasil Telecom, sob a gestão do grupo Opportunity, firmou contratos irregulares na soma de R$ 150 milhões com as agências de publicidade DNA e SMP&B, do empresário Marcos Valério, apontado como operador do esquema do mensalão - a suposta compra de apoio político no Congresso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

19 de novembro de 2008

Dantas comparece à Justiça ao lado de 9 advogados
Daniel Dantas comparece à sala de audiência do juiz Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal, junto de nove advogados. para a audiência final do processo por suposta corrupção. De Sanctis deixa de sentenciar o banqueiro à prisão.

19 de novembro de 2008

PF: Daniel Dantas pagou político, juiz e jornalista
Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o delegado da Polícia Federal Carlos Eduardo Pellegrini, que atuou na Operação Satiagraha, informou que a PF aprendeu documentos no apartamento do banqueiro Daniel Dantas que apontam para o pagamento de propinas a políticos, juiz e jornalistas.

18 de novembro de 2008

Tarso nega crise interna na PF e critica excessos
O ministro da Justiça, Tarso Genro, nega que exista qualquer tipo de crise dentro da Polícia Federal pelo fato do delegado Protógenes Queiroz ser investigado por ter cometido supostos excessos enquanto estava à frente da Operação Satiagraha.

14 de novembro de 2008

Dantas escapa de ser denunciado por operação da PF
Reportagem do Terra Magazine revela que, em 28 de outubro de 2008, a desembargadora Cecília Mello e a segunda turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, em São Paulo, decidiram que a Justiça Federal é inapta a receber denúncias contra o banqueiro Daniel Dantas decorrentes da Operação Chacal, realizada em 2004 pela Polícia Federal e que indiciou Dantas por quebra de sigilo, divulgação de segredo, corrupção ativa e passiva, receptação, quadrilha e quebra de sigilo telefônico.

13 de novembro de 2008

Satiagraha: policiais teriam dado senhas à Abin
As senhas repassadas a agentes da Abin durante a Operação Satiagraha seriam as mesmas dadas a policiais federais que tiveram autorização da Justiça para monitorar ligações de assinantes de companhias de telefonia. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, as senhas foram concedidas após decisão do juiz Fausto De Sanctis.

12 de novembro de 2008

MP entrega à Justiça alegações finais contra Dantas
O Ministério Público Federal encaminha à Justiça o memorial que contém as alegações finais do processo contra Daniel Dantas, pela acusação de tentar subornar um delegado da Polícia Federal para ter o seu nome retirado das investigações da Satiagraha. O processo também acusa o ex-presidente da Brasil Telecom Humberto Braz e o professor Humberto Chicaroni.

6 de novembro de 2008

STF mantém habeas corpus para Daniel Dantas
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidem, por 9 votos a 1, manter a decisão do presidente Gilmar Mendes e garantir a liberdade de Daniel Dantas.

5 de novembro de 2008

PF faz busca na casa de Protógenes Queiroz em SP
Pouco antes das seis da manhã, policiais federais do Núcleo de Inteligência da PF de São Paulo entram no apartamento do delegado Protógenes Queiróz. Com mandado, buscam equipamentos e documentos, como parte de um processo da Corregedoria que investiga gravações telefônicas.

22 de outubro de 2008

MP: depoimento de Dantas pouco ou nada acrescentou
Daniel Dantas e do ex-presidente da Brasil Telecom Participações Humberto Braz são ouvidos pelo juiz Fausto de Sanctis, na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A audiência dura cerca de dez horas. Para o procurador Rodrigo de Grandis, os depoimentos foram "genéricos" e "pouco ou nada acrescentaram ao processo".

25 de setembro de 2008

Jornal: PF admite não ter conseguido acessar HDs
A Policia Federal admite que as arquivos de computadores apreendidos durante a Operação Satiagraha ainda não foram decodificados pela perícia. Segundo o diretor técnico-científico da PF, Paulo Roberto Fagundes, "não conseguimos ainda quebrar (os códigos). ÿ um fato que ainda não conseguimos decodificar, mas querem polemizar em cima".

11 de setembro de 2008

Justiça bloqueia R$ 545 mi do Opportunity
A Justiça Federal determina o bloqueio de mais de R$ 545 milhões do grupo Opportunity, após um rastreamento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda, que apontou movimentações atípicas.

03 de setembro de 2008

Jornal: novo comandante da Abin trabalhou com Dantas
Reportagem do jornal Folha de S.Paulo aponta que Wilson Trezza, escalado interinamente no comando da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), havia trabalhado com o banqueiro Daniel Dantas, como diretor de Seguridade da Fundação Brtprev, entre fevereiro de 2002 e março de 2003.

02 de setembro de 2008

Advogado nega envolvimento de Dantas em grampo
O advogado de Daniel Dantas, Nélio Machado, repudia a afirmação do general e ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional Jorge Armando Félix de que seu cliente teria contratado funcionários da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para grampear o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

10 de setembro de 2008

Diretor da Abin: ex-agente do SNI integrou Satiagraha
O diretor do Departamento de Contra-Inteligência da Abin, Paulo Maurício Fortunato Pinto, confirma em depoimento à CPI das Escutas que o agente aposentado do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI), Francisco Ambrósio do Nascimento, participou das investigações da Operação Satiagraha. Para isso, ele teria utilizado uma sala do edifício da sede da PF em Brasília.

01 de setembro de 2008

Lula afasta toda a cúpula da Abin
O presidente Lula determina o afastamento de toda a cúpula da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Após a decisão, o chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, telefona ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, para informá-lo do afastamento.

30 de agosto de 2008

Revista: gravação aponta grampo a Gilmar Mendes
A revista Veja divulga a gravação de um diálogo entre os presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO), no dia 15 de julho, apontando que a Abin havia grampeado o telefone de Mendes. Outras autoridades grampeadas seriam o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMD-RN), os senadores Arthur Virgílio (PSDB-AM), ÿlvaro Dias (PSDB-PR), Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Tião Viana (PT-AC), além do ministro do STF Marco Aurélio Mello.

13 de agosto de 2008

Dantas: Satiagraha foi articulada pela Abin
Em depoimento à CPI das Escutas, Daniel Dantas diz que se sentiu perseguido por "facções" do governo e afirmou que o diretor-geral da Abin e ex-diretor da PF, Paulo Lacerda, teria encomendado a Operação Satiagraha com o objetivo de prejudicá-lo, em represália a um suposto dossiê.

07 de agosto de 2008

Protógenes usou Abin indevidamente, diz advogado de Dantas
O advogado de Daniel Dantas, Nélio Machado, acusa o delegado Protógenes Queiroz de usar a Abin "de forma indevida como uma ação entre amigos". Machado falou ao entrar na 6ª Vara Criminal da Justiça Federal, em São Paulo, junto de Dantas.

01 de agosto de 2008

STF: ministro defende decisões de Mendes
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello defende as decisões tomadas pelo presidente Gilmar Mendes. Mendes havia sido criticado por setores da sociedade ao conceder, por duas vezes, liberdade a Daniel Dantas.

24 de julho de 2008

Greenhalgh teria "arrecadado" US$ 260 mi em propinas
Gravações mostram diálogos do ex-deputado do PT Luiz Eduardo Greenhalgh com o braço direito de Daniel Dantas, Humberto Braz. A suspeita é de que Greenhalgh teria atuado em favor do Grupo Opportunity na fusão da Brasil Telecom com a Oi para levantar uma propina de cerca de US$ 260 milhões.

21 de julho

Saadi assume Satiagraha e monta nova equipe
O chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal de São Paulo, Ricardo Saadi, assumiu o comando das investigações da Operação Satiagraha. Ele substitui o delegado Protógenes Queiroz, afastado das investigações para fazer curso obrigatório para progressão de carreira, segundo informações da Polícia Federal (PF). De acordo com a assessoria de imprensa da PF de São Paulo, Saadi está montando uma nova equipe que vai participar de uma força-tarefa para analisar a grande quantidade de informações levantadas na operação.

Outras notícias
» Mineradora de Dantas nega supostas irregularidades
» Satiagraha: TRF nega habeas a Humberto Braz
» Comissão da Câmara pede acesso a gravação da PF

18 de julho

PF indicia Dantas e mais 9 por formação de quadrilha
O banqueiro Daniel Dantas e mais nove pessoas ligadas ao banco Opportunity foram indiciados pela Polícia Federal por gestão fraudulenta e formação de quadrilha. O delegado Protógenes Queiroz disse, ao sair da sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, que entregou a parte que está sob sua responsabilidade do inquérito policial por "determinação do presidente", mas não disse se vai abandonar ou não as investigações.

Outras notícias
» TV: Dantas tentou falar com delegado
» Fruet quer íntegra de áudio da PF em CPI
» MP quer apurar obstrução denunciada por Protógenes
» MPF recorrerá por prisão de Dantas no caso Kroll
» CUT protocola pedido de impeachment contra Mendes

17 de julho

PF divulga áudio sobre afastamento de delegado
A Polícia Federal divulgou trechos do áudio da gravação do encontro realizado entre a diretoria da PF e o delegado Protógenes Queiroz, na qual ele e outros dois delegados pediriam para deixar as investigações da operação. Além do delegado, no áudio há vozes do diretor de combate ao crime organizado, Roberto Troncon, e do superintendente da PF em São Paulo, Leandro Daiello Coimbra. A divulgação para imprensa do material não foi bem recebida pelo Sindicato dos Delegados da Polícia Federal em São Paulo. Na avaliação da entidade de classe, o gesto foi desnecessário e ruim para a imagem da PF.

Outras notícias
» Jornal: defesa de Dantas cita Mendes em e-mail
» Lula se reúne com Tarso para discutir ação
» STF permite que senador acesse dado da ação
» Sindicato: PF foi "ridícula" ao divulgar áudio
» TV: delegados são convencidos a seguir na ação

16 de julho

PF: fala de Lula não contraria mudança na Satiagraha
A Polícia Federal informou que as declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo para que o delegado Protógenes Queiroz permanecesse à frente da operação não contrariam as últimas decisões da PF. Isso porque, na visão dos policiais, Lula pediu para que Protógenes concluísse a sua participação no inquérito "por uma questão moral", o que, segundo a PF, realmente vai ocorrer nesta sexta-feira, quando o delegado entrega sua conclusão e deixa o caso para participar de um curso. Em São Paulo, o banqueiro Daniel Dantas prestou novo depoimento.

Outras notícias
» Satiagraha: temos total independência, diz MPF
» Lula: é mentira dizer que PF pressionou delegados
» Ricardo Saadi assumirá inquérito da Satiagraha
» Lula: delegado deve ficar na Satiagraha por questão moral
» Juiz aceita denúncia contra Dantas por corrupção
» CPI aprova convocação de Dantas, delegado e juiz

15 de julho

Satiagraha: delegado se afasta do comando do inquérito
O delegado Protógenes Queiroz, responsável pelas investigações da Operação Satiagraha, decidiu se afastar do cargo, segundo confirmou a Polícia Federal. Oficialmente ele deixa o posto para se dedicar a um curso presencial de reciclagem, mas já informou a seus superiores que, mesmo após o término do curso, não pretende retomar seu papel na Satiagraha. Segundo o ministro da Justiça, Tarso Genro, o afastamento de Protógenes "é uma questão de rotina da Polícia Federal".

Outras notícias
» TV: delegados dizem que tiveram de deixar ação
» Mendes nega habeas a Braz e Chicaroni
» Tarso: afastamento de delegado é rotina
» Mendes nega crítica: fui mal interpretado
» CPI adia convocação de Dantas e Nahas
» Dulci nega relação de Carvalho com Dantas

14 de julho

Mendes: não temo retaliação por habeas a Dantas
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, afirmou que não teme ameaça ou retaliação por parte de colegas do Judiciário pela decisão de conceder duas vezes na semana passada habeas-corpus ao banqueiro Daniel Dantas. Procuradores regionais de vários Estados, entre eles Ana Lúcia Amaral, procuradora regional da República de São Paulo, estudam entrar com uma representação pedindo o impeachment de Mendes, por "crime de responsabilidade".

Outras notícias
» Ministério da Justiça nega crise com STF
» Governo: operação da PF foi exitosa e consistente
» PF: provas da Abin podem ser contestadas
» SP: 400 assinam manifesto; juiz agradece apoio
» Carvalho nega tráfico de influência
» Braço direito de Daniel Dantas se entrega à PF

11 de julho

Dantas deixa carceragem da PF pela 2ª vez
Ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, manda soltar mais uma vez o banqueiro. Segundo Mendes, a determinação da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo de mandar Dantas de volta para a prisão mostrou desrespeito à decisão do STF.

Outras notícias
» Associação de delegados: soltura despreza esforço da PF
» Procuradores sobre soltura de Dantas: "dia é de luto"
» Manifesto de 130 juízes diz que Mendes põe Judiciário em risco
» Defesa: Dantas permanece calado em depoimento
» STF: varredura não encontra grampos em gabinete

10 de julho

Daniel Dantas deixa a carceragem da PF em SP
O banqueiro Daniel Dantas e mais 8 presos na Operação Satiagraha, da Polícia Federal, entre eles sua irmã Verônica, foram soltos no início desta quinta-feira. Eles foram beneficiados por um habeas-corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, na noite de ontem. Outras duas pessoas ligadas ao Opportunity que tiveram prisão decretada, mas não foram encontradas pela PF, também foram beneficiadas pela decisão do STF.

Outras notícias
» Juiz manda e PF prende novamente Daniel Dantas
» Lula acha errado comentar decisão de soltar Dantas

9 de julho

STF concede habeas a Daniel Dantas e outros 10
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, concedeu nesta noite habeas-corpus ao banqueiro Daniel Dantas e a outros 10 sócios e acionistas do banco Opportunity. Entre eles, está a irmã de Dantas, Verônica. Na decisão, o ministro considerou que não há fundamentos suficientes que justifiquem o decreto de prisão temporária dos 11 suspeitos.

8 de julho

PF prende Dantas e organização criminosa
A Polícia Federal prendeu nesta manhã o banqueiro, proprietário do banco Opportunity, Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o empresário Naji Nahas. Ao todo, a PF emitiu 24 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão. Os policiais trabalharam em São Paulo, Salvador, Brasília e Rio de Janeiro.

Outras notícias
» MPF acusa Daniel Dantas de tentativa de suborno
» Defesa de Dantas pede que STF analise habeas