Fato relevante (Itaúsa - Investimentos Itaú SA)
Ata sumária da reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2016
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: em 19 de dezembro de 2016, às 16 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE DA MESA: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.
QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por email.
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
Com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e "ad referendum" da Assembleia Geral:
1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,2760 por ação, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2016, que serão pagos aos acionistas com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,2346 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 22.12.2016 e serão creditados, de forma individualizada a cada acionista, nos registros da Companhia em 30.12.2016, para pagamento conforme segue:
(i) a primeira parcela será paga até 28.04.2017 no valor de R$ 0,2280 por ação (líquido de R$ 0,1938 por ação); e
(ii) a segunda parcela será paga até 30.06.2017 no valor de R$ 0,0480 por ação (líquido de R$ 0,0408 por ação); o pagamento até essa data se justifica pela intenção deste Conselho em propor chamada de capital, podendo a integralização das ações subscritas ser efetuada mediante compensação dessa parcela de juros.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2016. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Presidente; Alfredo Egydio Setubal - Vice-Presidente; Henri Penchas, Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Walter Mendes de Oliveira Filho - Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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