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Como identificar sinais de que há fraude na sua empresa

Documentos falsos, clonagem de cartão corporativo e roubo de dados são mais comuns do que se pensa

26 jan 2024 - 06h35
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Como identificar sinais de que há fraude na sua empresa:

Ao garantir a segurança e compliance dos processos das companhias, é preciso ter atenção para garantir a sua estabilidade. Além de riscos externos como assaltos e golpes, as organizações também podem sofrer com atos de má fé dos seus próprios colaboradores e, por vezes, sequer percebem que estão sendo vítimas de fraude empresarial.

Contudo, primeiramente, é necessário entender do que se trata estes tipos de fraudes. Nesse sentido, existem algumas situações que, infelizmente, são comuns no mundo corporativo, como o uso de documentos falsos, clonagem de cartão corporativo, roubo de dados da empresa ou de outros colaboradores, entre outros.

Identificar fraudes em uma empresa é crucial para preservar sua integridade e garantir operações éticas. Existem alguns sinais reveladores que podem indicar a ocorrência de atividades fraudulentas. 

Aqui estão algumas maneiras de identificar possíveis fraudes:

Análise de Documentação

Verifique atentamente documentos financeiros, como faturas, recibos e contratos. Inconsistências, assinaturas suspeitas ou alterações frequentes podem indicar fraude.

Monitoramento de Transações

Mantenha um monitoramento constante das transações financeiras. Grandes discrepâncias, especialmente sem justificativa, podem apontar para atividades fraudulentas.

Comportamento Anormal dos Funcionários

Esteja atento a mudanças no comportamento dos funcionários, como repentinamente trabalhar longas horas extras, evitar férias ou mostrar resistência a auditorias internas.

Revisão de Controles Internos

Certifique-se de que os controles internos estejam em vigor e sejam eficazes. A falta de segregação de funções ou a ausência de procedimentos de auditoria podem facilitar fraudes.

Denúncias e Canal de Ética

Estabeleça um canal de denúncias anônimas para os funcionários. Muitas vezes, as fraudes são reveladas por meio de informações internas.

Auditorias Regulares

Conduza auditorias internas regulares para revisar processos financeiros e identificar possíveis áreas de vulnerabilidade.

Comparação de Dados

Compare os dados financeiros com benchmarks da indústria. Desvios significativos podem sinalizar problemas.

Análise de Tendências

Analise tendências financeiras ao longo do tempo. Variações inexplicáveis podem ser indicativos de atividades fraudulentas.

Investigação de Estoques e Ativos

Verifique regularmente o estoque e ativos da empresa para garantir que não haja desvios ou manipulações.

Formação e Conscientização

Forneça treinamento regular aos funcionários sobre ética nos negócios, políticas anti-fraude e as consequências de participar de atividades fraudulentas.

Foto: Freepik / Montagem Homework

É crucial lembrar que a prevenção é a chave para evitar fraudes. A implementação de políticas claras, controles rigorosos e a promoção de uma cultura ética são medidas fundamentais para manter a integridade da empresa.

Assista ao vídeo com Thiago Campaz, fundador da VExpenses, que explica como detectar possíveis fraudes na empresa.

(*) HOMEWORK inspira transformação no mundo do trabalho, nos negócios, na sociedade. É criação da Compasso, agência de conteúdo e conexão. 

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