Bancos fecham 483 contas suspeitas de apostas ilegais no Brasil, aponta levantamento da Pay4Fun
Os dados mostram um avanço nas ações de monitoramento de transações associadas bets não regulamentadas
Bancos e fintechs no Brasil enceraram 483 contas de pessoas físicas e jurídicas por suspeita de ligação com o mercado ilegal de apostas. O número é inédito e mostra um avanço nas ações de monitoramento de transações associadas a sites de jogos não regulamentados. Os dados foram obtidos pela Pay4Fun, por meio de pedido à Lei de Acesso à Informação ao Ministério da Fazenda.
Segundo o levantamento, as contas foram encerradas após a identificação de movimentações atípicas e sinais de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas fora das regras do Banco Central e da legislação de apostas do país.
A ação segue a diretriz da Secretaria de Prêmios e Apostas, que em março deste ano determinou que bancos e fintechs devem encerrar o relacionamento com clientes que recebem valores de apostas ilegais. A norma detalha como as instituições devem colaborar com o órgão no combate às irregularidades, incluindo a comunicação rápida de suspeitas e o bloqueio de transações.
Para Leonardo Baptista, CEO e cofundador da Pay4Fun, a colaboração entre instituições financeiras, reguladores e autoridades é fundamental. “O fechamento dessas contas mostra que os meios de pagamento são pilares do ecossistema regulado. Sem acesso ao sistema financeiro, as operações ilegais deixam de ser sustentáveis”, afirma o executivo.
Baptista explica que o principal sinal de alerta para identificar uma aposta ilegal é o domínio do site. “Desde janeiro de 2025, apenas plataformas com domínio ‘.bet.br’ estão autorizadas. Sites com domínios internacionais ou métodos de pagamento proibidos, sem verificação de identidade ou com campanhas de marketing que garantam lucro, indicam operações irregulares”, finaliza.
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