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BC de Cingapura acusa fundo focado em cripto 3AC de fornecer informações falsas

30 jun 2022 - 15h22
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O Banco Central de Cingapura acusou o fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital (3AC) de fornecer informações falsas a autoridades e de administrar mais ativos do que o permitido. A empresa, que foi recentemente condenada a liquidar por um tribunal nas Ilhas Virgens Britânicas, anteriormente forneceu informações falsas ou enganosas aos reguladores quando transferiu a gestão de seu fundo em setembro de 2021 para uma entidade no paraíso fiscal offshore.

Ao fazer isso, a Three Arrows não divulgou que um de seus fundadores era acionista comum em ambas as entidades, de acordo com a autoridade monetária.

A Three Arrows operou como gestora de fundos regulamentados em Cingapura desde 2013. No ano passado, mudou seu domicílio para as Ilhas Virgens Britânicas como parte de um plano de realocar suas operações para Dubai.

O fundo de hedge originalmente começou negociando moedas de mercados emergentes, ações e outros ativos financeiros tradicionais antes de investir pesadamente em criptomoedas há alguns anos. Os cofundadores da Three Arrows, Su Zhu e Kyle Davies, já haviam trabalhado como operadores de câmbio de Wall Street.

O regulador de Cingapura disse que o 3AC foi autorizado a administrar recursos para até 30 investidores e até 250 milhões de dólares de Cingapura (US$ 179 milhões), mas excedeu seus ativos permitidos sob gestão. A Three Arrows ultrapassou esse limite de julho de 2020 a setembro de 2020 e de novembro de 2020 a agosto de 2021, informou o banco central.

As perspectivas de negócios da empresa, outrora bem-sucedidas, azedaram nos últimos meses depois que uma série de investimentos em criptoativos diminuiu, incluindo a criptomoeda Luna, cujo valor quase zerou em maio, conforme mostrou reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Estadão
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